佳莱被认定涉嫌从事传销 法院驳回冻结账户申请

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贾莱科技股份有限公司涉嫌从事金字塔计划,并被山东省济南市长清区市场监督局和长庆区人民银行申请冻结11个相关银行账户。法院“但司法机构的主题不明确等不会被接受。

7月30日,中国判决书文件网公布了一项行政裁决。嘉莱科技股份有限公司(以下简称“佳莱”)由山东省济南市长青区市场监督局申请金字塔计划。一个相关的银行账户,然后长庆区人民法院不接受该案件,理由是“该项目中提到的司法机关的主体不明确”。

可以肯定的是,嘉莱已经“逃脱”了。但根据裁定,长庆区市场监督局“可以在裁定送达之日起15日内向济南市中级人民法院申请复议。”

长庆区市场监督局

申请冻结嘉莱的11个账户

行政裁决书显示,2019年1月10日,长庆区市监察局接到群众举报,并视察了济南市长清区嘉苓光谱健身俱乐部嘉平金字塔计划。区嘉莱光谱健康俱乐部是直销公司嘉莱科技有限公司的直销服务网点。

此后,长庆区市场监督局根据有关人员的了解和福建省司法鉴定中心提供的初步数据分析,对相关人员的银行账户交易数据进行了比较和核实。该公司涉嫌参与金字塔计划。

佳莱被认定涉嫌从事传销 法院驳回冻结账户申请

通过调查发现的大量银行交易发现,长庆地区的资金主要流入嘉莱科技股份有限公司的账户和唐丹等人开设的个人账户。根据对资金流动的深入调查,唐丹是嘉莱科技股份有限公司的主要收款人,其账户中收集的资金累计到一定数额,然后转入罗安义,唐秀,陈伟,徐勤,姚和梅,熊玉梅等6人账号,陈伟,罗安义等人的资金作为发展会员奖励委员会重返金字塔计划。徐勤,熊玉梅,唐彪,姚和梅等人的账户资金转让给了嘉禾科技股份有限公司熊银河的法定代表人,以及熊莲,顾林,朱培顺的账目。上述人事银行账户中的资金经常转账,易于转账。

鉴于此,根据《禁止传销条例》第14(8)条的规定,长庆区市场监督局向法院申请司法冻结涉及金字塔计划的账户。

佳莱被认定涉嫌从事传销 法院驳回冻结账户申请

据报道,在这种情况下,长庆区市场监督局已申请冻结上述8人的11个银行账户。根据天悦的资料,嘉莱成立于2010年7月,注册资本和实收资本8000万元。账户持有人之一熊银河是嘉莱的法人实体,第一大股东及最终受益人,出资额为6400万元人民币,占嘉莱股份的80%。此外,还有22家公司,其名称为Xiongyinhe,其中12家在业内,1家已经存在,其余9家被取消。 Xiongyinhe还是18家公司的法人。目前,只有10个在业务状态,其余8个处于注销状态。

表示没有作出任何处罚决定

长庆区人民法院不予受理

长庆区人民法院认为,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》解释第159条明确规定,行政机关或行政法确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充分理由相信强迫执行者可以向人民法院申请财产保全措施。后者申请执行的,应当提供相应的财产担保。

《最高人民法院行政审判庭对如何执行〈关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释〉第九十二条的请示的答复》(Fa [2000]第21号)进一步澄清“申请人在具体行政行为的法律效力发生之后,直到申请时才应依赖《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第92条的规定。执行。你可以向人民法院申请财产保全措施。“从最高人民法院行政法院(法[2000]第21号)的答复可以看出,申请人申请财产保全的时间截止点应为“申请人属于特定管理部门”。 “。该行为在法律效力期之外,直至申请执行时,非行政机关介入案件调查过程。

与此同时,国务院第四条《禁止传销条例》规定,工商行政管理部门和公安机关应当依照本条例的规定,查处其内的金字塔计划。各自的责任范围。也就是说,金字塔计划的调查和处理主体应该是工商部门和公安机关。《条例》第14条第(8)款规定,如果有证据证明转移或隐瞒非法资金,可以向司法机关申请冻结,但该术语中提到的司法机关的主体不明确。

《中华人民共和国行政强制法》第55条第1款规定,行政机关申请强制执行的,应当提供下列材料:(二)行政决定书及其制作的事实,理由和依据。决定。但是,申请人在本案中的最终行政决定尚未作出,并且没有法定条件将财产保全提交法院。

佳莱被认定涉嫌从事传销 法院驳回冻结账户申请

总之,长庆区人民法院不接受济南市长清区市场监督管理局的财产保全申请。

法院工作人员:建议改进相关法律

确保行政执法

当地市场监管部门认为某公司涉嫌传销,申请冻结账户而被法院驳回,这种情况并不是头一回发生。

2013年,三门峡市湖滨区工商局在查处一起非法传销过程中,掌握到该传销组织一违法资金账户,涉及金额4000多万元。由于怕打草惊蛇,工商局依据《禁止传销条例》第十四条“对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结”的规定,欲申请人民法院对该账户进行冻结,终因《行政诉讼法》及司法解释无相关对应的财产保全规定,人民法院无法受理。最终,工商局虽然端掉了传销窝点,但因没有进行财产保全致使传销组织将违法所得转移,为其利用违法资金东山再起留下隐患。据工作人员,“该个案暴露了法院在受理行政机关申请冻结资金方面法律规定的缺陷。”

为此,三门峡市中级法院行政庭李红英、沈惠玲曾发表《人民法院受理行政机关申请冻结资金的规定存在缺陷及立法建议》一文,直指完善人民法院受理行政机关申请冻结资金规定的必要性。

佳莱被认定涉嫌从事传销 法院驳回冻结账户申请

文章中说,《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第48条“人民法院对于因一方当事人的行为或者其他原因,可能使具体行政行为或者人民法院生效裁判不能或者难以执行的案件,可以根据对方当事人的申请作出财产保全的裁定”的规定;第92条“行政机关或者具体行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充分理由认为被执行人可能逃避执行的,可以申请人民法院采取财产保全措施”,但上述湖滨区工商局案例的行政机关申请冻结账户时具体行政行为尚未作出,更谈不上提起诉讼,故不适用48条及92条的规定。

文章认为,“在实践中,行政机关在执法过程中,根据法律法规向人民法院提请或申请冻结账户时,人民法院因无相应的法律依据而无法受理,致使行政机关的财产保全目的不能实现,削弱了人民法院保障行政机关依法行政的力度。”

因此,二人认为人民法院受理行政机关申请冻结账户的规定有必要进一步完善。

新浪潮记者就相关问题采访长清区市场监管局以及佳莱公司工作人员,截至发稿,未获回复。关于后续发展,新浪潮会继续关注。

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